Comité Técnico
Salvo por aquellas cuestiones que sean reservadas para la Asamblea de Tenedores o que sean atribución de esta, la facultad de la toma de decisiones está a cargo del Comité Técnico, quien es el órgano que supervisa tanto el buen cumplimiento de la administración y funcionamiento de los inmuebles que conforman la fibra, así como el buen desempeño de los resultados de la misma.
1
Discutir y aprobar cualquier inversión o desinversión de Fibra MTY que represente entre el 5% - 20% del valor del patrimonio de la emisora
2
Discutir y aprobar el nombramiento de los Comités de Auditoría, Prácticas, Nominaciones, Inversiones y Endeudamiento
3
Discutir y aprobar las políticas contables, control interno y lineamientos de auditoría
4
Discutir y aprobar modificaciones a la Política de Distribución, así como cualquier distribución propuesta
5
Supervisar y evaluar el desempeño del Administrador y sus funcionarios, y de cualquier prestador de servicios externo, así como aprobar la renovación y destitución de los mismos
El Comité Técnico de Fibra MTY está integrado por 10 miembros propietarios, de los cuales 8 califican como independientes. Además, el Comité Técnico está compuesto por un grupo diverso de profesionales que han sido seleccionados por su capacidad, reputación y conocimientos en la disciplina respectiva. En particular, los Miembros Independientes de nuestro Comité Técnico, conjuntamente tienen conocimientos en economía, finanzas, mercado de capitales, comercio internacional y administración, que complementan los conocimientos de manejo de inversiones y sector inmobiliario de nuestro Administrador.
Distribución por Género
Miembros Independientes
El nombre y la edad de las personas que actualmente sirven como miembros propietarios de nuestro Comité Técnico y han sido nombrados de conformidad con nuestro Contrato de Fideicomiso se describen a continuación:
| Miembro | Independiente |
|---|---|
| Federico Garza Santos | No |
| Guillermo Enrique Babatz Torres | No |
| Juan Carlos Calderón Guzmán | Sí |
| Andrés Ochoa Bünsow | Sí |
| Luz Adriana Ramírez Chávez | Sí |
| Jorge Silberstein Tenenbaum | Sí |
| Jaime Martínez Merla | Sí |
| Verónica Elizondo Ortiz | Sí |
| Juan José Copeland Escriba | Sí |
| Nancy Sánchez Moya | Sí |
La designación de los miembros del Comité Técnico y de sus respectivos suplentes tendrá una vigencia de un año, en el entendido que podrá ser renovada por la Asamblea de Tenedores por periodos iguales o menores.
Cada miembro del Comité Técnico deberá actuar de buena fe y según lo que dicho miembro considere sea del mejor interés para Fibra MTY. Dichos miembros deberán conducir sus acciones diligentemente, y en cumplimiento con los deberes de lealtad y diligencia establecidos en los Artículos 30 a 37 y 40 de la Ley del Mercado de Valores, aplicables a la FIBRA.
* En referencia a los acuerdos de la Asamblea de Tenedores del 10 de diciembre de 2024, la composición del Comité Técnico y los Comités de apoyo se actualizarán según corresponda.